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AC Assets Control setzt als führende OSINT-Anbieterin und spezialisierte Investigation-Firma auf ein multidisplinäres Team. Es handelt sich dabei um ausgewiesene und langjährige Expertinnen und Experten in der Informationsbeschaffung, in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität sowie in der Sanktionskontrolle.

Unter den Mitarbeitenden der AC Assets Control befinden sich Juristen, Buchprüfungsexperten, Ökonomen, ehemalige Strafermittler und Investigativ-Journalisten sowie Informatik-und Daten-Experten.

Arno Balzer

Senior Berater Deutschland

Arno Balzer

Senior Berater Deutschland

Arno Balzer ist ein ausgewiesener Kenner der Unternehmenslandschaft in den Ländern der DACH-Region und ihrer Akteure. Er war von 2003 an mehr als zehn Jahre Chefredakteur des Hamburger «manager magazin» und Herausgeber des «Harvard Business Manager». Anschliessend war er Herausgeber der deutschen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» und übernahm diverse Mandate. Balzer ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind Corporate Governance und der Schutz von Aktionärsrechten.

Enrico Carisch

Sanktionsexperte

Enrico Carisch

Sanktionsexperte

Enrico Carisch ist ein Experte für Sanktionen und strategische Handelskontrolle mit jahrzehntelanger Erfahrung in internationalen Ermittlungen und Capacity Building. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Compliance and Capacity Skills International (CCSI). Er koordiniert dessen breit gefächertes Team hochrangiger Fachleute für Sanktionen beziehungsweise strategische Handelskontrolle, die Regierungen und Akteure des Privatsektors in aller Welt bei der verbesserten Umsetzung und Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Carisch ist auf finanzielle und wirtschaftliche Aspekte von Sanktionsregelungen spezialisiert und hat während seiner Ernennung durch den UN-Generalsekretär als Koordinator und Mitglied von UN-Sanktionsexperten-Teams über 100 Fälle untersucht und vorbereitet, die Sanktionsentscheidungen des Sicherheitsrats ermöglichten. Er ist Autor zahlreicher mehrsprachiger Handbücher zur Umsetzung von Sanktionen, des Best Practices Guide for Chairs and Members of UN Sanctions Committees und einer Reihe einschlägiger Bücher und Berichte.

Mona Fahmy

Chief Operating Officer

Mona Fahmy

Chief Operating Officer

Als Expertin in Economic Crime Investigation leitet Mona Fahmy komplexe Untersuchungs-Projekte. Sie unterrichtet an verschiedenen Hochschulen Open Source Intelligence und ist Autorin von Sachbüchern über Geldwäscherei. Als investigative Journalistin berichtete sie früher über White Collar Crime, organisierte Kriminalität und Konflikte in arabischen Ländern und Afrika. Mona Fahmy ist Ökonomin (MA UZH) und Absolventin des MAS Economic Crime Investigation der Hochschule Luzern. Seit 2009 ist sie im Vorstand der Schweizerischen Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität».

Nathalie Frei

Analystin

Nathalie Frei

Analystin

Nathalie Frei verfügt über mehrjährige Erfahrung im Underwriting von Unternehmensversicherungen in den Bereichen «Cyber», «Crime» und «Directors and Officers Liability Insurance». Zuletzt arbeitete sie als Underwriterin im Bereich «Fidelity/Crime». Sie verfügt über einen MAS-Abschluss in Economic Crime Investigation der Hochschule Luzern sowie einen Bachelor of Science in Business Administration mit Schwerpunkt Banking and Finance der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Business Administration.

Susanne Grau

Rechtskonsulentin

Susanne Grau

Rechtskonsulentin

Interdisziplinarität ist ihre Stärke, Lösungsfindung ihre Passion. Susanne Grau berät Unternehmen und Privatpersonen in Fragen rund um das Thema Wirtschaftskriminalität. Dabei stehen der Erhalt von Good Corporate Governance und Compliance sowie die Prävention und die Untersuchung von Verstössen dagegen im Zentrum. An der Hochschule Luzern ist sie in der Weiterbildung tätig und amtet in obersten Gremien von Verbänden und Unternehmen. Sie ist Expertin in Rechnungslegung und Controlling, Juristin und Spezialistin in Economic Crime Investigation.

Michael Lauber

Rechtskonsulent

Michael Lauber

Rechtskonsulent

Michael Lauber verfügt über rund 30 Jahre Berufserfahrung im Bereich der komplexen Finanzermittlungen. Er diente als Bundesanwalt der Schweiz, gewählt vom Schweizer Parlament. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen in Liechtenstein tätig (u.a. als Präsident der Finanzmarktaufsicht). Er begann seine Karriere als Untersuchungsrichter und bei der Kriminalpolizei. Seit 2021 ist er selbstständig und berät unter anderem die AC Assets Control als Rechtskonsulent.

Sven Millischer

Head of Open Source Intelligence

Sven Millischer

Head of Open Source Intelligence

Sven Millischer ist ein erfahrener und versierter Rechercheur. Der Spezialist für Open Source Intelligence arbeitete während rund 20 Jahren als investigativer Wirtschaftsjournalist und Redaktionsmanager für Medienhäuser wie SRF, Ringier und CH Media. Zuletzt war er Mitglied der Chefredaktion bei der Handelszeitung, der grössten Schweizer Wirtschaftspublikation. Sven Millischer ist zertifizierter Betrugsprüfer CFE, hat ein Nachdiplom in Betriebswirtschaft der Zürcher Hochschule ZHAW und einen M.A. der Universität Basel.

Leo Müller

Gründer und Chief Executive Officer

Leo Müller

Gründer und Chief Executive Officer

Leo Müller ist Gründer und Geschäftsführer der AC Assets Control AG. Er blickt auf 36 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Fraud Detection zurück und ist ein Experte für Finanzkriminalität. Er hat als Autor zahlreiche Sachbücher zur Wirtschafts- und Finanzkriminalität publiziert, darunter den Bestseller «Tatort Zürich». Vor der Gründung der AC Assets Control war er als Wirtschaftsautor und investigativer Journalist auf Recherchen der Wirtschafts- und Finanzkriminalität spezialisiert. Leo Müller hat Politikwissenschaften in Wien und Mainz studiert und war von 2007 bis 2016 Dozent am Masterstudiengang «Economic Crime Investigation» der Hochschule Luzern.

Florian Wagner

Senior Analyst

Florian Wagner

Senior Analyst

Florian Wagner ist ein Experte in Open Sources-Untersuchungen und versiert in der Analyse von IP-, Metadaten, Geodaten, Bild- und Textarchiven. Er evaluiert und programmiert Machine-Learning-Modelle zur Untersuchungen grosser Datenmengen. Florian Wagner ist international trainiert und ausgebildet in OSINT und IT-Security. Er studierte Public Administration und European Studies an den Universitäten Twente in Enschede und der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster, und absolviert berufsbegleitend ein Studium der Computerlinguistik und Sprachtechnologie an der Universität Zürich.

Leroy Weerakoon

Forensischer Buchprüfer

Leroy Weerakoon

Forensischer Buchprüfer

Noch während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling am SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, dem grössten wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulinstitut der Schweiz, wurde Leroy Weerakoon Unternehmer. Im Jahr 2021 gründete er eine Treuhandgesellschaft. Daneben hilft er einer Schweizer NGO als Buchhalter. Zwischen 2015 und 2020 arbeitete Leroy Weerakoon als "Risk Analyst" und davor als "Deputy Head Accounts Receivables" für ein führendes Finanzinstitut. Er bereichert unser Team mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanz-, Immobilien-, Treuhand- und Treuhandbranche sowie in den Geschäftsbereichen Risikomanagement und Rechnungswesen.

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