Wir führen effizient, diskret und kostengünstig interne Untersuchungen durch.

Mit eDiscovery, Finanzdaten-Analysen, E-Mail-Reviews und Befragungen klären wir Sachverhalte effizient und lückenlos auf. Zum Schutz Ihres Geschäfts und Ihrer Reputation.

AC Assets Control klärt rasch und präzise Verdachtsmomente

AC Assets Control klärt rasch, flexibel und effizient Verdachtsmomente auf. Egal ob Betrug, Korruption oder Geldwäscherei, AC Assets Control deckt interne Kontrollücken auf.

Wir agieren dabei geräuschlos und mit Sachverstand, sei es bei internen Befragungen, Beweiserhebungen vor Ort oder eDiscovery. Wir klären dazu die Rechtslage, zum Beispiel im Datenschutz und im Arbeitsrecht in den betroffenen Jurisdiktionen.

Wir offerieren massgeschneiderte Untersuchungstiefen

AC Assets Control bietet die gesamte Palette an Untersuchungstiefen an, um Ihre Kundeninteressen zu wahren: Von einem Risiko-Assessment bis hin zu einem kontinuierlichen Compliance-Monitorship im Rahmen eines Anti-Korruptionsverfahrens.

Das Spektrum unserer Investigations-Felder reicht dabei von der Analyse von Whistleblowing-Informationen, Geldwäscherei-Verstössen über Sorgfaltspflichtverletzungen bis hin zu Insiderhandel, Preisabsprachen oder Transaktionen mit verbundenen Parteien.

Wir führen für Sie interne Ermittlungen und Sachverhaltsabklärungen durch.

Wir bereiten komplexe Daten und Zusammenhänge für Sie auf

AC Assets Control greift dabei auf ein erfahrenes, multidiziplinäres Team aus Wirtschaftsprüfern, Open-Source-Ermittlern, Computer-Forensikern, ehemaligen Strafverfolgern sowie zertifizierten Experten in Wirtschaftskriminalistik zurück.

Unserer Expertinnen und Experten nutzen modernste Hilfsmittel zur eDiscovery, zur Analyse und Aufbereitung komplexer Daten und Zusammenhänge. AC Assets Control setzt dazu forensische Software-Tools und Data Analytics ein, um rasch und rechtssicher Beweismittel zu erheben.

Wir liefern gerichtsfeste
Berichte

Die gerichtsfesten Berichte der AC Assets Control dienen zur Klärung von Betrugsvorwürfen und internem Fehlverhalten, bei Ermittlungen zu Bestechung, Korruption und Geldwäscherei. Sie kommen auch zur Anwendung bei Fusionen und Übernahmen, Anfechtungen der Unter-nehmenskontrolle oder bei anderen wirtschaftsrechtlichen Streitfällen beziehungsweise Compliance-Verfahren.

Renommierte Anwaltsfirmen vertrauen auf unsere Recherchen.

AC Assets Control kombiniert eDiscovery mit Open Source Intelligence (OSINT)

Wir kombinieren die modernen Instrumente und Methoden aus zwei Disziplinen, Forensic Accounting und Datenanalyse einerseits und Open Source Intelligence (OSINT) andererseits. Die Verknüpfung beider analytischen Disziplinen liefert schneller und effizienter werthaltige Untersuchungsergebnisse. Dafür setzen wir die besten Expertinnen und Experten der jeweiligen Disziplinen ein. Kombiniert mit den modernsten verfügbaren Tools wie zum Beispiel der Beweismittelauswertungs-Software Nuix.